AML-CFT


     Prevención del Lavado de Dinero y del Financiamiento del Terrorismo

  • Asistencia institucional.
  • Diseño y reorganización de la Estructura de Prevención.
  • Evaluación del cumplimiento normativo.
  • Medición del riesgo institucional y de los clientes.
  • Desarrollo e implementación de procedimientos de control y prevención.
  • Elaboración de programas integrales de capacitación